Rechtmatigheidsonderzoek
In onderzoekEr is niet aan de boekhoudplicht voldaan.
Warraich Holding B.V.
Beëindigd faillissement0 volgers · 9 openbare verslagen
- KvK
- 75711125
- Vestiging
- 's-Gravenhage, Zuid-Holland
- Branche
- Niet bekend
- Rechtbank
- Den Haag
- Faillissementsnummer
- F.09/24/30
- Uitspraak
- 16 januari 2024
Onderzoeken en rechtmatigheid
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
Stand per verslag
Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat
| Onderwerp | Verslag 1 feb 2024 | Verslag 2 mei 2024 | Verslag 3 aug 2024 | Verslag 4 nov 2024 | Verslag 5 feb 2025 | Verslag 6 mei 2025 | Verslag 7 aug 2025 | Verslag 8 nov 2025 | Verslag 9 feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | In onderzoek | Afgerond | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Afgerond | Afgerond | Vermeld |
| Boekhoudplicht | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Oorzaken faillissement | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Pauliana | In onderzoek | Afgerond | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
Bestuurdersaansprakelijkheid
VermeldToelichting Met de bestuurder is onder meer overleg gevoerd over het niet voldoen aan de boekhoudplicht, het niet deponeren van de jaarrekeningen, de oorzaken van het faillissement, de activiteiten van de onderneming en de eventuele vorderingen op gelieerde partijen. De bestuurder heeft een en ander toegelicht, doch de curator is van mening dat dit niet afdoende is. De curator meent dat er sprake
Boekhoudplicht
VermeldEr is niet aan de boekhoudplicht voldaan.
Deponering jaarrekeningen
VermeldEr zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.
Oorzaken faillissement
In onderzoekDe bestuurder heeft het volgende toegelicht. Er w erden geen activiteiten verricht in de onderneming van gefailleerde. 1 Gefailleerde heeft tw ee dochtervennootschappen, Delux Foods B.V. en Delux Logistics B.V. Delux Foods w erd in augustus 2023 in staat van faillissement verklaard. De activiteiten van Delux Logistics verliepen eveneens niet goed. Delux Logistics deed omvangrijke investeringen in
Pauliana
VermeldToelichting Zie hiervoor onder 7.5.
Transacties met verbonden partijen
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Aangifte fraude
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Procedures
VermeldN.v.t.