Rechtmatigheidsonderzoek
In onderzoekOnderzoek loopt.
TCI Compiti B.V.
Actief faillissement0 volgers · 2 openbare verslagen
- KvK
- 67000118
- Vestiging
- Heerlen, Limburg
- Branche
- Studiebegeleiding en overig onderwijs n.e.g. · SBI 85599
- Rechtbank
- Limburg
- Faillissementsnummer
- F.03/26/89
- Uitspraak
- 24 maart 2026
Onderzoeken en rechtmatigheid
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
Stand per verslag
Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat
| Onderwerp | Verslag 1 apr 2026 | Verslag 2 jul 2026 |
|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | In onderzoek | In onderzoek |
| Boekhoudplicht | Vermeld | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Vermeld | Vermeld |
| Oorzaken faillissement | Vermeld | Niet vermeld |
| Pauliana | Vermeld | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Vermeld | Niet vermeld |
Bestuurdersaansprakelijkheid
In onderzoekIs in onderzoek, maar gelet op de strafrechtelijke veroordeling en vanwege het ontbreken van de administratie zeer aannemelijk
Boekhoudplicht
VermeldAl jaren totaal niet aan voldaan
Deponering jaarrekeningen
VermeldLaatste over 2020.
Oorzaken faillissement
VermeldGefailleerde heeft taalscholen opgezet voor inburgeraars, financieel mogelijk gemaakt door een inmiddels ingetrokken subsidieregeling. Volgens kamervragen en antw oord minister w as die te fraudegevoelig. De DGA van gefailleerde is veroordeeld tot 18 maanden celstraf w egens een dergelijke fraude door gefailleerde. Volgens krantenartikelen ging het om een fraude van €15 miljoen. De inval door poli
Pauliana
VermeldToelichting Onbekend is w aar de miljoenen subsidiegelden zijn gebleven. W ordt nader onderzocht
Transacties met verbonden partijen
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Aangifte fraude
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Procedures
VermeldOnbekend