Rechtmatigheidsonderzoek
In onderzoekDit onderzoek is blijvend punt van aandacht. De geld-/kasstromen zijn ook in de procedure die in Egypte gevoerd w ordt, onderw erp van onderzoek, zie punt 14 9 van dit verslag.
I.P.I. International Property Investors B.V.
Actief faillissement 0 volgers · 1 openbare verslagen
- KvK
- 37125576
- Vestiging
- Egmond aan den Hoef, Noord-Holland
- Branche
- Niet bekend
- Rechtbank
- Noord-Holland
- Faillissementsnummer
- F.14/13/131
- Uitspraak
- 9 april 2013
- Curator
- mr. A.G. Moeijes · Tanger Advocaten
Onderzoeken en rechtmatigheid
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
Wij geven weer wat de curator in de verslagen schrijft, in eigen woorden van het verslag waar mogelijk. "Niet vermeld" betekent dat het verslag er niets over zegt; dat zegt niets over de uitkomst. Een onderzoek is geen beschuldiging. Wat onderzoekt een curator?
Bestuurdersaansprakelijkheid
VermeldToelichting Zoals aangegeven in dit verslag voldoet naar mening van de curator de ontvangen administratie niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen w orden, hetgeen ex artikel 2:9 juncto 2:10 en 2:248 BW zou leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid van de (middellijk) bestuurder van I.P.I., de heer Oddens. De curator stelt overigens voorts grote vraagtekens bij de feitelijke en financiële opzet e
Boekhoudplicht
VermeldDit onderzoek is blijvend punt van aandacht. De geld-/kasstromen zijn ook in de procedure die in Egypte gevoerd w ordt, onderw erp van onderzoek, zie punt 14 9 van dit verslag.
Deponering jaarrekeningen
AfgerondDe deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van I.P.I. zijn als volgt: 2007: 16 januari 2009 2008: 29 januari 2010 2009: 31 januari 2011 2010: 30 januari 2012 2011: 31 januari 2013 Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben. Aan dit vereiste is de afgelopen vijf jaar voldaan. De Stichting
Pauliana
In onderzoekToelichting In onderzoek.
Procedures
LopendEMR. 20-06-2018 12
Niet vermeld in de verslagen
Over deze onderwerpen staat niets in de doorzochte verslagen (Doorzocht: verslag 27). Niet vermeld is niet hetzelfde als afgerond of niet van toepassing.
- Oorzaken faillissement
- Transacties met verbonden partijen
- Aangifte fraude