Handelend onder de naam CreditExchange, CreditExchange (1)
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
| Onderwerp | Verslag 1 mei 2023 | Verslag 2 aug 2023 | Verslag 3 nov 2023 | Verslag 4 feb 2024 | Verslag 5 jun 2024 | Verslag 6 sep 2024 | Verslag 7 dec 2024 | Verslag 8 mrt 2025 | Verslag 9 jun 2025 | Verslag 10 sep 2025 | Verslag 11 jan 2026 | Verslag 12 apr 2026 | Verslag 13 jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Boekhoudplicht | In onderzoek | Lopend | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Oorzaken faillissement | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Pauliana | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | In onderzoek | Vermeld | Lopend | Vermeld | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend |
De curator heeft een digitale kopie gemaakt van de administratie van Curanda. 31-05-2023 De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader 1 onderzoeken. De curator heeft inmiddels om diverse informatie, documentatie en administratie verzocht alsook toegang tot de ICT-systemen w aar de Direct Pay Groep gebruik van maakte, onder andere voor het beheer van de bij haar lopende debit
31-05-2023 Toelichting 1 In onderzoek (1)
Ongew ijzigd (13)
De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert over boekjaar 2018. Over de boekjaren 2019 en volgende zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De 1 curator zal dit meenemen in zijn onderzoek. (1)
Ongew ijzigd. (13)
31-05-2023 Toelichting 1 In onderzoek (1)
Rekening-couranten (intern) € 3.777.652,00 Rekening-couranten (extern) € 126.705,00 Intercompany vordering € 150.000,00
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Betaling op de Intercompany vordering op CE Fintech Beheer B.V. is ontvangen na een kort geding dat Notulyze Holding B.V. aanhangig had gemaakt tegen de 5 boedel. De curator had niet ingestemd met de w aardering van de aandelen in Notulyze. Nadat partijen het vonnis hadden laten aanhouden zijn partijen alsnog omtrent een hoger bedrag tot overeenstemming gekomen. De boedel heeft EUR 150.000 ontvang
