Rechtmatigheidsonderzoek
In onderzoekIn onderzoek.
BY Transport & Logistiek B.V.
Actief faillissement0 volgers · 12 openbare verslagen
- KvK
- 69259259
- Vestiging
- 's-Gravenhage, Zuid-Holland
- Branche
- Niet bekend
- Rechtbank
- Den Haag
- Faillissementsnummer
- F.09/22/40
- Uitspraak
- 15 februari 2022
Onderzoeken en rechtmatigheid
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
Stand per verslag
Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat
| Onderwerp | Verslag 1 mrt 2022 | Verslag 2 jun 2022 | Verslag 3 sep 2022 | Verslag 4 dec 2022 | Verslag 5 mrt 2023 | Verslag 6 jun 2023 | Verslag 7 sep 2023 | Verslag 8 dec 2023 | Verslag 9 jun 2024 | Verslag 10 dec 2024 | Verslag 11 jun 2025 | Verslag 12 dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Boekhoudplicht | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Deponering jaarrekeningen | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond |
| Oorzaken faillissement | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | Vermeld |
| Pauliana | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld |
Bestuurdersaansprakelijkheid
In onderzoekToelichting In onderzoek.
Boekhoudplicht
In onderzoekIn onderzoek.
Deponering jaarrekeningen
AfgerondUit de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 7 juni 2018. 1 Overige jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd, zodat niet aan de deponeringsplicht van de jaarrekeningen is voldaan.
Oorzaken faillissement
VermeldHet faillissement lijkt het gevolg van het handelen van de bestuurder en de voormalig bestuurder. De bestuurder en voormalig bestuurder hebben ieder 12 een eigen versie van de w ijze w aarop het bestuur en de aandelen zijn overgedragen. Er is zow el door de bestuurder als de indirect bestuurder activa onttrokken aan Gefailleerde. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorli
Pauliana
VermeldJa Toelichting De maandelijkse aflossingen die de bestuurder aan de boedel verschuldigd is in verband met de getroffen minnelijke regeling w erden bijgeschreven op de boedelrekening. Inmiddels w erd 10 maal EUR 325 bijgeschreven. Bij tijdige nakoming zal in augustus 2025 het volledig verschuldigde bedrag ad EUR 7.800 zijn ontvangen op de boedelrekening.
Transacties met verbonden partijen
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Aangifte fraude
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Procedures
VermeldNiet van toepassing.