Vai al contenuto
Faillissement.app

TCI Compiti B.V.

Actief faillissement
3 financiële verslagen
KvK
67000118
Vestiging
Heerlen, Limburg
Branche
Studiebegeleiding en overig onderwijs n.e.g.
Rechtbank
Limburg
Faillissementsnummer
F.03/26/89
Uitspraak
24 marzo 2026
Curator
mr. Ch.L.J.R. Lückers, Lückers Advocaten

Onderzoeken en rechtmatigheid

Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.

Wij geven weer wat de curator in de verslagen schrijft, in eigen woorden van het verslag waar mogelijk. "Niet vermeld" betekent dat het verslag er niets over zegt; dat zegt niets over de uitkomst. Een onderzoek is geen beschuldiging. Wat onderzoekt een curator?

Rechtmatigheidsonderzoek

Lopend
Er is een jaarstuk 2020, maar dat wijkt aanzienlijk af van de financiële bescheiden die de curator heeft aangetroffen. Eind juni 2020 is de gehele administratie door justitie in beslag genomen en omstreeks 2023, na sepot, teruggegeven en opgeslagen in een loods in Helmond. De bestuurder heeft daar toegang toe en heeft de curator de door deze gevraagde stukken overhandigd. Na juni 2020 zijn geen aa

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 2 In onderzoek
  2. Verslag 3 Lopend

Bestuurdersaansprakelijkheid

Vermeld
Toelichting Correctie: de strafrechtelijke veroordeling was niet voor de activiteiten van gefailleerde, maar wel voor de Holding en de andere dochter daarvan: TaalHorizon B.V. In hoeverre dat het ingrijpen in gefailleerde rechtvaardigt is onderwerp van onderzoek.

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 2 In onderzoek
  2. Verslag 3 Vermeld

Boekhoudplicht

Vermeld
Er is een jaarstuk 2020, maar dat wijkt aanzienlijk af van de financiële bescheiden die de curator heeft aangetroffen. Eind juni 2020 is de gehele administratie door justitie in beslag genomen en omstreeks 2023, na sepot, teruggegeven en opgeslagen in een loods in Helmond. De bestuurder heeft daar toegang toe en heeft de curator de door deze gevraagde stukken overhandigd. Na juni 2020 zijn geen aa

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 Vermeld
  2. Verslag 2 Niet vermeld
  3. Verslag 3 Vermeld

Oorzaken faillissement

Vermeld
Ter correctie: in de gefailleerde vennootschap lijkt het er op dat op reguliere wijze zaken is gedaan. De strafzaak tegen gefailleerde is ook geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Wel bewezen fraude heeft plaatsgevonden in de andere tak: TaalHorizon B.V. De DGA betwist ook dat en daarom is hoger beroep ingesteld. Dit dient afgewacht te worden.

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 Vermeld
  2. Verslag 2 Niet vermeld
  3. Verslag 3 Vermeld

Pauliana

Lopend
Toelichting Bankafschriften 219-2012 ontvangen, op basis waarvan pauliana richting Holding aannemelijk is, alsmede ook naar Taalhorizon BV, maar die is failliet en leeg. Communicatie met (oud-)bestuurders loopt.

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 Vermeld
  2. Verslag 2 Niet vermeld
  3. Verslag 3 Lopend

Procedures

Vermeld
Onbekend

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 Vermeld
  2. Verslag 2 Niet vermeld
  3. Verslag 3 Vermeld

Niet vermeld in de verslagen

Over deze onderwerpen staat niets in de doorzochte verslagen (Doorzocht: verslag 1 t/m verslag 3). Niet vermeld is niet hetzelfde als afgerond of niet van toepassing.

  • Transacties met verbonden partijen
  • Aangifte fraude