Vai al contenuto
Faillissement.app

Direct Pay Beheer B.V.

Actief faillissement

Handelend onder de naam CreditExchange, CreditExchange (1)

14 financiële verslagen
KvK
24396891
Vestiging
Rotterdam, Zuid-Holland
Branche
Niet bekend
Rechtbank
Rotterdam
Faillissementsnummer
F.10/23/111
Uitspraak
4 aprile 2023
Curator
mr. R.R.M. van den Heuvel, DVDW Advocaten

Onderzoeken en rechtmatigheid

Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.

Wij geven weer wat de curator in de verslagen schrijft, in eigen woorden van het verslag waar mogelijk. "Niet vermeld" betekent dat het verslag er niets over zegt; dat zegt niets over de uitkomst. Een onderzoek is geen beschuldiging. Wat onderzoekt een curator?

Rechtmatigheidsonderzoek

In onderzoek
Ongew ijzigd (13)

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 6 In onderzoek
  2. Verslag 7 Vermeld
  3. Verslag 8 t/m verslag 9 In onderzoek
  4. Verslag 10 Vermeld
  5. Verslag 11 t/m verslag 14 In onderzoek

Bestuurdersaansprakelijkheid

In onderzoek
Toelichting In onderzoek (1)

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 3 Vermeld
  2. Verslag 4 t/m verslag 6 In onderzoek
  3. Verslag 7 Vermeld
  4. Verslag 8 In onderzoek
  5. Verslag 9 t/m verslag 10 Vermeld
  6. Verslag 11 t/m verslag 14 In onderzoek

Boekhoudplicht

Vermeld
Ongew ijzigd (13)

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 In onderzoek
  2. Verslag 2 Lopend
  3. Verslag 3 t/m verslag 8 Vermeld
  4. Verslag 9 In onderzoek
  5. Verslag 10 t/m verslag 14 Vermeld

Deponering jaarrekeningen

Vermeld
De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert over boekjaar 2018. Over de boekjaren 2019 en volgende zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De 1 curator zal dit meenemen in zijn onderzoek. (1)

Oorzaken faillissement

Vermeld
Ongew ijzigd. (13)

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 4 In onderzoek
  2. Verslag 5 t/m verslag 7 Vermeld
  3. Verslag 8 t/m verslag 9 In onderzoek
  4. Verslag 10 t/m verslag 14 Vermeld

Pauliana

In onderzoek
Toelichting In onderzoek (1)

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 3 Vermeld
  2. Verslag 4 t/m verslag 5 In onderzoek
  3. Verslag 6 Vermeld
  4. Verslag 7 Niet vermeld
  5. Verslag 8 In onderzoek
  6. Verslag 9 t/m verslag 10 Vermeld
  7. Verslag 11 t/m verslag 14 In onderzoek

Transacties met verbonden partijen

Vermeld
Rekening-couranten (intern) € 3.777.652,00 Rekening-couranten (extern) € 126.705,00 Intercompany vordering € 150.000,00

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 t/m verslag 12 Niet vermeld
  2. Verslag 13 Vermeld
  3. Verslag 14 Niet vermeld

Procedures

Lopend
Betaling op de Intercompany vordering op CE Fintech Beheer B.V. is ontvangen na een kort geding dat Notulyze Holding B.V. aanhangig had gemaakt tegen de 5 boedel. De curator had niet ingestemd met de w aardering van de aandelen in Notulyze. Nadat partijen het vonnis hadden laten aanhouden zijn partijen alsnog omtrent een hoger bedrag tot overeenstemming gekomen. De boedel heeft EUR 150.000 ontvang

Verloop per verslag

  1. Verslag 1 In onderzoek
  2. Verslag 2 Vermeld
  3. Verslag 3 Lopend
  4. Verslag 4 Vermeld
  5. Verslag 5 t/m verslag 14 Lopend

Niet vermeld in de verslagen

Over deze onderwerpen staat niets in de doorzochte verslagen (Doorzocht: verslag 1 t/m verslag 14). Niet vermeld is niet hetzelfde als afgerond of niet van toepassing.

  • Aangifte fraude