Rechtmatigheidsonderzoek
VermeldNee
Verloop per verslag
- Verslag 1 In onderzoek
- Verslag 2 t/m verslag 5 Vermeld
Daloca Holding B.V.
Actief faillissement 5 financiële verslagen
- KvK
- 64892565
- Vestiging
- Enschede, Overijssel
- Branche
- Niet bekend
- Rechtbank
- Overijssel
- Faillissementsnummer
- F.08/24/191
- Uitspraak
- 3 luglio 2024
- Curator
- mr. G. Beekman
Onderzoeken en rechtmatigheid
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
Wij geven weer wat de curator in de verslagen schrijft, in eigen woorden van het verslag waar mogelijk. "Niet vermeld" betekent dat het verslag er niets over zegt; dat zegt niets over de uitkomst. Een onderzoek is geen beschuldiging. Wat onderzoekt een curator?
Bestuurdersaansprakelijkheid
VermeldJa. Het onbehoorlijk bestuur staat vast w egens het te laat vaststellen en deponeren van jaarstukken. Daarnaast meent de curator dat de bestuurder onverantw oord hoge bedragen aan de vennootschap (en de tw ee andere gefailleerde vennootschappen) heeft onttrokken.
Boekhoudplicht
AfgerondEr zijn diverse financiële stukken aangeleverd door tw ee verschillende accountants-/boekhoudkantoren. Ook zijn bankafschriften ontvangen. Deze 1 stukken zullen nader w orden bestudeerd om te beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan.
Verloop per verslag
- Verslag 1 Niet vermeld
- Verslag 2 t/m verslag 5 Afgerond
Deponering jaarrekeningen
AfgerondDe jaarrekeningen 2016 t/m 2022 zijn te laat gedeponeerd.
Oorzaken faillissement
AfgerondAan de curator is het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement van gefailleerde en de groepsvennootschappen: De directie (en aandeelhouder) van gefailleerde heeft in 2023 w egens gezondheidsproblemen besloten de aandelen in gefailleerde en de dochter- /groepsvennootschappen te verkopen. Er is een verkooptraject gestart en in oktober 2023 w aren er diverse partijen serieus geïnteres
Pauliana
VermeldNee
Verloop per verslag
- Verslag 1 In onderzoek
- Verslag 2 Vermeld
- Verslag 3 Niet vermeld
- Verslag 4 t/m verslag 5 Vermeld
Procedures
VermeldBestuurder.
Verloop per verslag
- Verslag 1 t/m verslag 2 Niet van toepassing
- Verslag 3 t/m verslag 5 Vermeld
Niet vermeld in de verslagen
Over deze onderwerpen staat niets in de doorzochte verslagen (Doorzocht: verslag 1 t/m verslag 5). Niet vermeld is niet hetzelfde als afgerond of niet van toepassing.
- Transacties met verbonden partijen
- Aangifte fraude