Rechtmatigheidsonderzoek
In onderzoekDe curator heeft vooralsnog geen administratieve stukken ontvangen. De bestuurder heeft een mapje met enkele aanmaningen bij de curator ingeleverd. Meer administratie is er niet ontvangen.
RAFA Logistics B.V.
Actief faillissement0 volgers · 14 openbare verslagen
- KvK
- 58801715
- Vestiging
- Rotterdam, Zuid-Holland
- Branche
- Niet bekend
- Rechtbank
- Rotterdam
- Faillissementsnummer
- 10/25/57 F
- Uitspraak
- 11 februari 2025
- Curator
- mr. P. de Graaf
Onderzoeken en rechtmatigheid
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar de administratie, het bestuur en rechtshandelingen. Wij geven de formulering van de curator neutraal weer en trekken geen eigen conclusies.
Stand per verslag
Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat
| Onderwerp | Verslag 1 mrt 2025 | Verslag 12-03-2025 | Verslag 3 jun 2025 | Verslag 11-06-2025 | Verslag 11-09-2025 | Verslag 6 sep 2025 | Verslag 10-12-2025 | Verslag 7 dec 2025 | Verslag 9 mrt 2026 | Verslag 10-03-2026 | Verslag 10-06-2026 | Verslag 12 jun 2026 | Verslag 09-09-2026 | Verslag 14 sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond |
| Boekhoudplicht | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond |
| Oorzaken faillissement | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld |
| Pauliana | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Lopend | Niet vermeld | Lopend | Niet vermeld | Niet vermeld | Lopend | Niet vermeld | Lopend | Lopend | Niet vermeld | Niet vermeld | Lopend | Niet vermeld | Lopend |
Bestuurdersaansprakelijkheid
Afgerond12-03-2025 Ja Toelichting Vanw ege schending van de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur reeds vast. Voorts is niet gebleken dat voldaan is aan de administratieplicht (maar dat zou alsnog kunnen blijken als een administratie w ordt ingeleverd). 11-06-2025 Toelichting Vanw ege schending van de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur reeds vast. Aangezien er geen administratieve stukken
Boekhoudplicht
VermeldDe curator heeft vooralsnog geen administratieve stukken ontvangen. De bestuurder heeft een mapje met enkele aanmaningen bij de curator ingeleverd. Meer administratie is er niet ontvangen.
Deponering jaarrekeningen
Afgerond2020: 8 december 2021 (tijdig) 2021 t/m 2023: niet gedeponeerd (verzuim) 2024: niet gedeponeerd, maar gefailleerde w as op datum faillissement nog niet deponeringsplichtig.
Oorzaken faillissement
VermeldDe curator heeft getracht met de bestuurder en voormalige bestuurster in contact te komen. Er is niet gereageerd op brieven van de curator. De curator 1 heeft de oorzaak van het faillissement dus niet kunnen bespreken met de betreffende personen. Het faillissement is aangevraagd door een Pensioenfonds. Daags voor indiening van dit verslag heeft de bestuurder contact gezocht met de curator. De cura
Pauliana
In onderzoek12-03-2025 In onderzoek
Transacties met verbonden partijen
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Aangifte fraude
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Procedures
LopendEr is niet gebleken van lopende procedures.