Handelend onder de naam CreditExchange
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar de administratie, het bestuur en rechtshandelingen. Wij geven de formulering van de curator neutraal weer en trekken geen eigen conclusies.
| Onderwerp | Verslag 31-05-2023 | Verslag 31-05-2023 | Verslag 31-08-2023 | Verslag 31-08-2023 | Verslag 29-11-2023 | Verslag 29-11-2023 | Verslag 29-02-2024 | Verslag 29-02-2024 | Verslag 12-06-2024 | Verslag 12-06-2024 | Verslag 12-09-2024 | Verslag 12-09-2024 | Verslag 19-12-2024 | Verslag 19-12-2024 | Verslag 18-03-2025 | Verslag 18-03-2025 | Verslag 17-06-2025 | Verslag 17-06-2025 | Verslag 30-09-2025 | Verslag 30-09-2025 | Verslag 09-01-2026 | Verslag 09-01-2026 | Verslag 09-04-2026 | Verslag 09-04-2026 | Verslag 09-07-2026 | Verslag 09-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld |
| Boekhoudplicht | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld |
| Oorzaken faillissement | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld |
| Pauliana | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | Niet vermeld | In onderzoek | In onderzoek | Niet vermeld |
De curator heeft een digitale kopie gemaakt van de administratie van Curanda. 31-05-2023 De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader 1 onderzoeken. De curator heeft inmiddels om diverse informatie, documentatie en administratie verzocht alsook toegang tot de ICT-systemen w aar de Direct Pay Groep gebruik van maakte, onder andere voor het beheer van de bij haar lopende debit
31-05-2023 Toelichting 1 In onderzoek (1)
De curator heeft een digitale kopie gemaakt van de administratie van Curanda. 31-05-2023 De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader 1 onderzoeken. De curator heeft inmiddels om diverse informatie, documentatie en administratie verzocht alsook toegang tot de ICT-systemen w aar de Direct Pay Groep gebruik van maakte, onder andere voor het beheer van de bij haar lopende debit
De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert over boekjaar 2018. Over de 31-05-2023 boekjaren 2019 en volgende zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De 1 curator zal dit meenemen in zijn onderzoek. (1)
Curanda is tezamen met de andere Direct Pay vennootschappen betrokken 31-05-2023 gew eest bij een langdurig W HOA-traject. De startverklaringen voor de W HOA- 1 procedures zijn op 29 april 2022 gedeponeerd. Op 13 maart 2023 is het verzoek tot homologatie van de aangeboden akkoorden door de Rechtbank Rotterdam afgew ezen. Het vonnis omtrent de afw ijzing daarvan vermeldt het volgende: Direct Pay Gr
31-05-2023 Toelichting 1 In onderzoek (1)
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Curanda is gedaagde in een procedure die is aangespannen door Rabobank. 31-05-2023 1 Overige gedaagden in deze procedure zijn: CE Credit Management Invest Fund 1 B.V., CE Credit Management III B.V., CE Credit Management IV B.V., Direct Pay Services, Direct Pay Credit Management Services, RoyalSoft, Debtscan, McFactor en W ebcasso. (1) De curator heeft een procedure aangespannen tegen debiteuren CE