---
title: "Onderzoeken van de curator in het faillissement van TCI Compiti B.V. · F.03/26/89 | Faillissement.app"
description: "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van TCI Compiti B.V.."
canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/tci-compiti-bv-67000118/onderzoeken"
locale: nl
meta:
  "og:description": "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van TCI Compiti B.V.."
  "og:title": "Onderzoeken van de curator in het faillissement van TCI Compiti B.V. · F.03/26/89 | Faillissement.app"
---

# TCI Compiti B.V.

**Actief faillissement**

[Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=tci-compiti-bv-67000118)

0 volgers · 2 openbare verslagen

<dl>

<dt>KvK</dt>
<dd>67000118</dd>

<dt>Vestiging</dt>
<dd>Heerlen, Limburg</dd>

<dt>Branche</dt>
<dd>Studiebegeleiding en overig onderwijs n.e.g. · SBI 85599</dd>

<dt>Rechtbank</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/rechtbanken/limburg">~~Limburg~~</a></dd>

<dt>Faillissementsnummer</dt>
<dd>F.03/26/89</dd>

<dt>Uitspraak</dt>
<dd>24 maart 2026</dd>

<dt>Curator</dt>
<dd><a href="https://faillissement.app/curatoren/chljr-luckers">~~mr. Ch.L.J.R. Lückers · Lückers Advocaten~~</a></dd>

</dl>

## **Onderzoeken en rechtmatigheid**

Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.

Automatisch verwerkt

## **Stand per verslag**

Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat

| Onderwerp | **Verslag 1** apr 2026 | **Verslag 2** jul 2026 |
| --- | --- | --- |
| Rechtmatigheidsonderzoek | **In onderzoek** | **In onderzoek** |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | **In onderzoek** | **In onderzoek** |
| Boekhoudplicht | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | **Vermeld** | **Vermeld** |
| Oorzaken faillissement | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Pauliana | **Vermeld** | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | **Vermeld** | Niet vermeld |

### **Rechtmatigheidsonderzoek**

**In onderzoek**

Onderzoek loopt.

### **Bestuurdersaansprakelijkheid**

**In onderzoek**

Is in onderzoek, maar gelet op de strafrechtelijke veroordeling en vanwege het ontbreken van de administratie zeer aannemelijk

### **Boekhoudplicht**

**Vermeld**

Al jaren totaal niet aan voldaan

### **Deponering jaarrekeningen**

**Vermeld**

Laatste over 2020.

### **Oorzaken faillissement**

**Vermeld**

Gefailleerde heeft taalscholen opgezet voor inburgeraars, financieel mogelijk gemaakt door een inmiddels ingetrokken subsidieregeling. Volgens kamervragen en antw oord minister w as die te fraudegevoelig. De DGA van gefailleerde is veroordeeld tot 18 maanden celstraf w egens een dergelijke fraude door gefailleerde. Volgens krantenartikelen ging het om een fraude van €15 miljoen. De inval door poli

### **Pauliana**

**Vermeld**

Toelichting Onbekend is w aar de miljoenen subsidiegelden zijn gebleven. W ordt nader onderzocht

### **Transacties met verbonden partijen**

**Niet vermeld**

In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.

### **Aangifte fraude**

**Niet vermeld**

In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.

### **Procedures**

**Vermeld**

Onbekend