--- title: "Onderzoeken van de curator in het faillissement van RAFA Logistics B.V. | Faillissement.app" description: "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van RAFA Logistics B.V.." canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/rafa-logistics-bv-58801715/onderzoeken" locale: nl meta: "og:description": "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van RAFA Logistics B.V.." "og:title": "Onderzoeken van de curator in het faillissement van RAFA Logistics B.V. | Faillissement.app" --- # RAFA Logistics B.V. **Actief faillissement** 0 volgers · 14 openbare verslagen
KvK
58801715
Vestiging
Rotterdam, Zuid-Holland
Branche
Niet bekend
Rechtbank
~~Rotterdam~~
Faillissementsnummer
10/25/57 F
Uitspraak
11 februari 2025
Curator
~~mr. P. de Graaf~~
## **Onderzoeken en rechtmatigheid** Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar de administratie, het bestuur en rechtshandelingen. Wij geven de formulering van de curator neutraal weer en trekken geen eigen conclusies. **Automatisch verwerkt · controleer de bron** ## **Stand per verslag** Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat | Onderwerp | **Verslag 1** mrt 2025 | **Verslag** 12-03-2025 | **Verslag 3** jun 2025 | **Verslag** 11-06-2025 | **Verslag** 11-09-2025 | **Verslag 6** sep 2025 | **Verslag** 10-12-2025 | **Verslag 7** dec 2025 | **Verslag 9** mrt 2026 | **Verslag** 10-03-2026 | **Verslag** 10-06-2026 | **Verslag 12** jun 2026 | **Verslag** 09-09-2026 | **Verslag 14** sep 2026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Rechtmatigheidsonderzoek | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | | Bestuurdersaansprakelijkheid | **Vermeld** | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | | Boekhoudplicht | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | | Deponering jaarrekeningen | **Afgerond** | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | **Afgerond** | **Afgerond** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Afgerond** | Niet vermeld | **Afgerond** | | Oorzaken faillissement | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | | Pauliana | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | | Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Procedures | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | ### **Rechtmatigheidsonderzoek** **In onderzoek** De curator heeft vooralsnog geen administratieve stukken ontvangen. De bestuurder heeft een mapje met enkele aanmaningen bij de curator ingeleverd. Meer administratie is er niet ontvangen. ### **Bestuurdersaansprakelijkheid** **Vermeld** Ja Toelichting Vanw ege schending van de deponeringsplicht staat onbehoorlijk bestuur reeds vast. ### **Boekhoudplicht** **Vermeld** De curator heeft vooralsnog geen administratieve stukken ontvangen. De bestuurder heeft een mapje met enkele aanmaningen bij de curator ingeleverd. Meer administratie is er niet ontvangen. ### **Deponering jaarrekeningen** **Afgerond** 2020: 8 december 2021 (tijdig) 2021 t/m 2023: niet gedeponeerd (verzuim) 2024: niet gedeponeerd, maar gefailleerde w as op datum faillissement nog niet deponeringsplichtig. ### **Oorzaken faillissement** **Vermeld** De curator heeft getracht met de bestuurder en voormalige bestuurster in contact te komen. Er is niet gereageerd op brieven van de curator. De curator 1 heeft de oorzaak van het faillissement dus niet kunnen bespreken met de betreffende personen. Het faillissement is aangevraagd door een Pensioenfonds. Daags voor indiening van dit verslag heeft de bestuurder contact gezocht met de curator. De cura ### **Pauliana** **In onderzoek** 12-03-2025 In onderzoek ### **Transacties met verbonden partijen** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Aangifte fraude** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Procedures** **Vermeld** Er is niet gebleken van lopende procedures.