--- title: "Onderzoeken van de curator in het faillissement van Direct Pay Beheer B.V. | Faillissement.app" description: "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Direct Pay Beheer B.V.." canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/direct-pay-beheer-bv-24396891/onderzoeken" locale: nl meta: "og:description": "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Direct Pay Beheer B.V.." "og:title": "Onderzoeken van de curator in het faillissement van Direct Pay Beheer B.V. | Faillissement.app" --- # Direct Pay Beheer B.V. **Actief faillissement** Handelend onder de naam CreditExchange 0 volgers · 26 openbare verslagen
KvK
24396891
Vestiging
Rotterdam, Zuid-Holland
Branche
Niet bekend
Rechtbank
~~Rotterdam~~
Faillissementsnummer
10/23/111 F
Uitspraak
4 april 2023
Curator
~~mr. R.R.M. van den Heuvel~~
## **Onderzoeken en rechtmatigheid** Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar de administratie, het bestuur en rechtshandelingen. Wij geven de formulering van de curator neutraal weer en trekken geen eigen conclusies. **Automatisch verwerkt · controleer de bron** ## **Stand per verslag** Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat | Onderwerp | **Verslag** 31-05-2023 | **Verslag** 31-05-2023 | **Verslag** 31-08-2023 | **Verslag** 31-08-2023 | **Verslag** 29-11-2023 | **Verslag** 29-11-2023 | **Verslag** 29-02-2024 | **Verslag** 29-02-2024 | **Verslag** 12-06-2024 | **Verslag** 12-06-2024 | **Verslag** 12-09-2024 | **Verslag** 12-09-2024 | **Verslag** 19-12-2024 | **Verslag** 19-12-2024 | **Verslag** 18-03-2025 | **Verslag** 18-03-2025 | **Verslag** 17-06-2025 | **Verslag** 17-06-2025 | **Verslag** 30-09-2025 | **Verslag** 30-09-2025 | **Verslag** 09-01-2026 | **Verslag** 09-01-2026 | **Verslag** 09-04-2026 | **Verslag** 09-04-2026 | **Verslag** 09-07-2026 | **Verslag 13** jul 2026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Rechtmatigheidsonderzoek | **In onderzoek** | Niet vermeld | **Vermeld** | **In onderzoek** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **Vermeld** | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | | Bestuurdersaansprakelijkheid | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | | Boekhoudplicht | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Lopend** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | | Deponering jaarrekeningen | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | | Oorzaken faillissement | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **Vermeld** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | Niet vermeld | | Pauliana | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | Niet vermeld | **In onderzoek** | **In onderzoek** | Niet vermeld | | Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | **Vermeld** | Niet vermeld | | Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Procedures | **In onderzoek** | Niet vermeld | **Vermeld** | **Vermeld** | **Lopend** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Lopend** | **Lopend** | **Vermeld** | **Lopend** | **Vermeld** | Niet vermeld | **Lopend** | **Lopend** | **Vermeld** | **Vermeld** | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | **Vermeld** | **Lopend** | **Lopend** | Niet vermeld | ### **Rechtmatigheidsonderzoek** **In onderzoek** De curator heeft een digitale kopie gemaakt van de administratie van Curanda. 31-05-2023 De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader 1 onderzoeken. De curator heeft inmiddels om diverse informatie, documentatie en administratie verzocht alsook toegang tot de ICT-systemen w aar de Direct Pay Groep gebruik van maakte, onder andere voor het beheer van de bij haar lopende debit ### **Bestuurdersaansprakelijkheid** **In onderzoek** 31-05-2023 Toelichting 1 In onderzoek (1) ### **Boekhoudplicht** **Vermeld** Ongew ijzigd (13) ### **Deponering jaarrekeningen** **Vermeld** De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert over boekjaar 2018. Over de boekjaren 2019 en volgende zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De 1 curator zal dit meenemen in zijn onderzoek. (1) ### **Oorzaken faillissement** **Vermeld** Ongew ijzigd. (13) ### **Pauliana** **In onderzoek** 31-05-2023 Toelichting 1 In onderzoek (1) ### **Transacties met verbonden partijen** **Vermeld** Rekening-couranten (intern) € 3.777.652,00 Rekening-couranten (extern) € 126.705,00 Intercompany vordering € 150.000,00 ### **Aangifte fraude** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Procedures** **Lopend** Betaling op de Intercompany vordering op CE Fintech Beheer B.V. is ontvangen na een kort geding dat Notulyze Holding B.V. aanhangig had gemaakt tegen de 5 boedel. De curator had niet ingestemd met de w aardering van de aandelen in Notulyze. Nadat partijen het vonnis hadden laten aanhouden zijn partijen alsnog omtrent een hoger bedrag tot overeenstemming gekomen. De boedel heeft EUR 150.000 ontvang