--- title: "Amsterdam Trade Bank N.V.: onderzoeken van de curator · F.13/22/77" description: "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Amsterdam Trade Bank N.V.." canonical_url: "https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken" locale: nl meta: "og:description": "Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Amsterdam Trade Bank N.V.." "og:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~QW1zdGVyZGFtIFRyYWRlIEJhbmsgTi5WLiDCtyBGYWlsbGlzc2VtZW50LmFwcA%2Cc_Brand%2Ctitle_Amsterdam%2BTrade%2BBank%2BN.V.%2Ceyebrow_bankruptcy%2Csubtitle_~Ri4xMy8yMi83NyDCtyBSZWNodGJhbmsgQW1zdGVyZGFtIMK3IExvcGVuZA%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6IjIyIGFwcmlsIDIwMjIifSx7ImxhYmVsIjoiS3ZLLW51bW1lciIsInZhbHVlIjoiMzMyNjA0MzIifV19%2Cactive_true%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L2Ftc3RlcmRhbS10cmFkZS1iYW5rLW52LTMzMjYwNDMyL29uZGVyem9la2VuIg%2Cs_MRVnek02DFHczlxd.jpeg" "og:image:alt": "Amsterdam Trade Bank N.V. · Faillissement.app" "og:image:height": "630" "og:image:type": image/jpeg "og:image:width": "1200" "og:title": "Amsterdam Trade Bank N.V.: onderzoeken van de curator · F.13/22/77" "twitter:image": "https://faillissement.app/_og/d/a_~QW1zdGVyZGFtIFRyYWRlIEJhbmsgTi5WLiDCtyBGYWlsbGlzc2VtZW50LmFwcA%2Cc_Brand%2Ctitle_Amsterdam%2BTrade%2BBank%2BN.V.%2Ceyebrow_bankruptcy%2Csubtitle_~Ri4xMy8yMi83NyDCtyBSZWNodGJhbmsgQW1zdGVyZGFtIMK3IExvcGVuZA%2Cprops_eyJmYWN0cyI6W3sibGFiZWwiOiJVaXRzcHJhYWsiLCJ2YWx1ZSI6IjIyIGFwcmlsIDIwMjIifSx7ImxhYmVsIjoiS3ZLLW51bW1lciIsInZhbHVlIjoiMzMyNjA0MzIifV19%2Cactive_true%2Cbrand_Faillissement%2Csuffix_app%2Cmark_F%2Cfooter_~T3BlbmJhcmUgaW5mb3JtYXRpZSB1aXQgb2ZmaWNpw6tsZSBicm9ubmVu%2Carchived_Afgerond%2Cp_Ii9mYWlsbGlzc2VtZW50L2Ftc3RlcmRhbS10cmFkZS1iYW5rLW52LTMzMjYwNDMyL29uZGVyem9la2VuIg%2Cs_MRVnek02DFHczlxd.jpeg" "twitter:image:alt": "Amsterdam Trade Bank N.V. · Faillissement.app" --- > Index of every page on this site: [llms.txt](https://faillissement.app/llms.txt) # Amsterdam Trade Bank N.V. **Actief faillissement** Handelend onder de naam ATBANK, ATBConnect, ATBSavings, FIBR, FIBR Bank [Dossier vergelijken](https://faillissement.app/dossiers-vergelijken?left=amsterdam-trade-bank-nv-33260432) 0 volgers · 52 openbare verslagen
KvK
33260432
Vestiging
Amsterdam, Noord-Holland
Branche
Niet bekend
Rechtbank
Amsterdam
Faillissementsnummer
F.13/22/77
Uitspraak
22 april 2022
Curator
mr. D.D. Nijkamp · Stibbe N.V.
[Wat onderzoekt een curator?](https://faillissement.app/curatoronderzoek-uitleg) ## **Onderzoeken en rechtmatigheid** Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen. Automatisch verwerkt ## **Stand per verslag** Per verslag: de stand zoals die in dat verslag staat | Onderwerp | **Verslag** 24-05-2022 | **Verslag** 24-05-2022 | **Verslag** 26-08-2022 | **Verslag** 26-08-2022 | **Verslag** 23-11-2022 | **Verslag** 25-11-2022 | **Verslag** 23-02-2023 | **Verslag** 23-02-2023 | **Verslag** 23-05-2023 | **Verslag** 01-06-2023 | **Verslag** 23-08-2023 | **Verslag** 23-08-2023 | **Verslag** 23-11-2023 | **Verslag** 24-11-2023 | **Verslag** 23-02-2024 | **Verslag** 23-02-2024 | **Verslag** 23-05-2024 | **Verslag** 24-05-2024 | **Verslag** 23-08-2024 | **Verslag** 23-08-2024 | **Verslag** 22-11-2024 | **Verslag** 22-11-2024 | **Verslag** 24-02-2025 | **Verslag** 28-02-2025 | **Verslag** 23-05-2025 | **Verslag** 23-05-2025 | **Verslag** 22-08-2025 | **Verslag** 22-08-2025 | **Verslag** 24-11-2025 | **Verslag** 24-11-2025 | **Verslag** 23-02-2026 | **Verslag** 24-02-2026 | **Verslag** 22-05-2026 | **Verslag** 22-05-2026 | **Verslag** 24-08-2026 | **Verslag** 24-08-2026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Rechtmatigheidsonderzoek | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Lopend** | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | | Bestuurdersaansprakelijkheid | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Boekhoudplicht | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Deponering jaarrekeningen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Oorzaken faillissement | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Pauliana | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | | Aangifte fraude | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | Niet vermeld | **Lopend** | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | **Lopend** | Niet vermeld | | Procedures | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | **In onderzoek** | **Vermeld** | ### **Rechtmatigheidsonderzoek** **Lopend** Eerste faillissementsverslag: Sinds 2016 loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen ATB ter zake van de verdenking van strafbare feiten die dateren van 2012 tot 2016. Het gaat daarbij om economische delicten die hoofdzakelijk bestaan uit schendingen van verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en overtreding van Europese sanctieregeling ### **Bestuurdersaansprakelijkheid** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Boekhoudplicht** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Deponering jaarrekeningen** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Oorzaken faillissement** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Pauliana** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Transacties met verbonden partijen** **Niet vermeld** In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden. ### **Aangifte fraude** **Lopend** Eerste faillissementsverslag: Sinds 2016 loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen ATB ter zake van de verdenking van strafbare feiten die dateren van 2012 tot 2016. Het gaat daarbij om economische delicten die hoofdzakelijk bestaan uit schendingen van verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en overtreding van Europese sanctieregeling ### **Procedures** **Vermeld** 9.2 Criminal investigation ......................................................................................................... 118 ```json {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@id":"https://faillissement.app/#website","@type":"WebSite","inLanguage":"nl-NL","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app","publisher":{"@id":"https://faillissement.app/#organization"},"workTranslation":[]},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken#webpage","@type":"WebPage","description":"Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar administratie, bestuur en rechtshandelingen in het faillissement van Amsterdam Trade Bank N.V..","name":"Amsterdam Trade Bank N.V.: onderzoeken van de curator","url":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken","about":{"@id":"https://faillissement.app/#company-33260432"},"breadcrumb":{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken#breadcrumb"},"isPartOf":{"@id":"https://faillissement.app/#website"},"mainEntity":{"@id":"https://faillissement.app/#company-33260432"},"potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken"]}]},{"@id":"https://faillissement.app/#organization","@type":"Organization","logo":"https://faillissement.app/brand/icon.svg","name":"Faillissement.app","url":"https://faillissement.app"},{"@id":"https://faillissement.app/#company-33260432","@type":"Organization","identifier":"33260432","name":"Amsterdam Trade Bank N.V.","url":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432"},{"@id":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken#breadcrumb","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","name":"Faillissement.app","position":1,"item":"https://faillissement.app/"},{"@type":"ListItem","name":"Faillissementen","position":2,"item":"https://faillissement.app/zoeken"},{"@type":"ListItem","name":"Noord-Holland","position":3,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/provincie/noord-holland"},{"@type":"ListItem","name":"Amsterdam","position":4,"item":"https://faillissement.app/faillissementen/gemeente/noord-holland/amsterdam"},{"@type":"ListItem","name":"Amsterdam Trade Bank N.V.","position":5,"item":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432"},{"@type":"ListItem","name":"Onderzoeken","position":6,"item":"https://faillissement.app/faillissement/amsterdam-trade-bank-nv-33260432/onderzoeken"}]}]} ```